名义上招募微商实则一特大诈骗团伙,这是一篇与诈骗团伙论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
诈骗团伙论文参考文献：
1月12日凌晨2时,经过10个小时800余公里跋涉,两辆押载47名“招募微商 ”诈骗团伙成员的大巴车驶进宜兴市 局大院.这是宜兴警方以“追源头、打团伙、捣窝点”为目标,实施诸警种联合作战、重兵跨省出击打的又一场漂亮“歼灭战”,摧毁了一以“公司”外衣伪装的诈骗团伙,一举将47名骨干捉拿归案.
2017年9月下旬,宜兴湖滏镇居民周某到湖滏派出所反映,5月上旬,他观看“东南卫视”栏目时,看见销售眼贴、足贴等产品的“仁和集团”招募“微商 ”的广告,平时听说做“微商”很赚钱,决定体验一把,拿起手机用微信扫了广告二维码,将“仁和集团”业务员加为微信好友.对方自称“丰凝国际”的员工,说周某如要加盟“仁和集团”做微商 ,会有人和他联系商谈.
几天后,昵称为“A李某豪[仁和集团]招商总监”的微信加周某为好友,邀请周某做“仁和恩视明眼贴”微商 ,并解释说,微商 就是低价买进眼贴产品,再高价卖出,从中赚取差价,稳赚不赔,并许诺可帮助周某作微商推广,在“东南卫视”投放的电视广告中,争取到名额为周某个人推送微信二维码,拓展销售资源,发展消费顾客,同时承诺如果 的产品滞销,可足额退付货款.
大好商机摆在眼前,周某决定试一试,9月初花600元买了5盒“仁和恩视明眼贴”,产品如期快递到手,随后“A李某豪[仁和集团]招商总监”索要周某的二维码,答应为其作推广.很快,昵称“丽丽美容养颜”的微信加周某为好友,称需大量购买“仁和恩视明眼贴”,经过几番议价,商定向周某*650盒该产品.周某见转手就有利可图,赶紧联系“A李某豪[仁和集团]招商总监”,通过微信转账支付了5.3万元*650盒眼贴.但是*的眼贴迟迟未到,9月28日“丽丽美容养颜”单方取消“订单”,周某怀疑上当了,当即报警.
湖滏派出所初查发现,周某的遭遇背后疑影重重,不排除落入诈骗分子精心设置的“陷阱”之中.派出所民警协助周某继续和“A李某豪[仁和集团]招商总监”保持联系周旋,要求及时发货或作退款处理,同时将警情上报宜兴市 局.通过周旋,10月下旬,周某收到“A李某豪[仁和集团]招商总监”发出的650盒眼贴,但原先的买家“丽丽美容养颜”早已失联.此时的周某既断了销路又遭上线拒退,加上这些眼贴价不符实,市场鲜能流通,只能积压在手.显然,不法分子是挖了个“坑”,利诱周某跳入,对其连环诈骗.
明确线索后,宜兴警方立即对通讯流、网络流、资金流等进行全方位研判.11月中旬,湖北武汉一个起名为“聚贤宏业”有限公司,打着经营眼贴足贴等产品的幌子,实行“公司化”运作、分工明确的特大诈骗团伙浮出水面.鉴于案情重大、涉案人员众多、涉案金额巨大,宜兴警方成立刑警、网警、派出所等警种合成作战的专案组,对此案展开侦查.
为确保将这“公司化”作案团伙骨干一网打尽,专案组于12月初派出2名侦查员小旗、小胜（化名）先期抵达湖北武汉,展开化装侦查、秘密取证.
经查,涉案特大诈骗团伙“聚贤宏业”公司,位于武汉市江夏区大学园路光谷科技港写字楼内,公司外表光鲜亮丽,设有董事、总经理、人事部、财务部、业务部等部门,业务部分高级组和员工组,员工组又下设“超凡队”“神锋队”“超越队”“麒麟队”“精英队”等业务小分队,对拓展业务量实行竞争式管理考核.但事实上,这个公司就是一个通过投放所谓“招募微商 ”广告,诱导加盟微商 后,虚构销售脉络,假扮消费者向受害人*,骗取受害人大量采购,实施一体化诈骗运作的犯罪窝点.
掌握了该诈骗团伙的人员组织架构、作案模式规律和主要作案证据后,宜兴警方专案组于2018年1月10日,调集了百名余警力,重兵奔赴武汉实施抓捕,在当地警方支持下,一举抓获了该团伙骨干向某锋（男,30岁,湖北当阳人）、魏某（男,26岁,湖北武汉人）、张某衡（男,21岁,湖北襄樊人）等47名嫌疑人,扣押大量作案工具.
目前,47名犯罪嫌疑人已被宜興警方依法采取刑事强制措施.初步查明,该团伙自2017年2月份以来,面向全国撒网行骗,涉案逾1000余万元,案件正在进一步*中.
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