史上最具里程碑意义金融诈骗事件,本论文为免费优秀的关于金融诈*范文资料，可用于相关论文写作参考。
金融诈骗论文参考文献：
金融诈骗在各个国家都是重大犯罪行为,常常会被判处重刑,然而总有人经不住巨额回报的诱惑,铤而走险.从巨额集资的皮包公司到虚假养老金,乃至比特币虚假交易,金融诈骗的招术层出不穷.商业资讯网站Bussiness Insider总结了史上最引人注目的金融欺诈案件,许多经典诈骗的模式至今仍非常流行.
01/查理斯·庞兹庞兹在1918年到1920年间通过金融手法包装邮政票券使4万多人成为其骗局的投资者,庞氏骗局就是由此而来.
02/安然事件安然公司在2002年被爆出财务*后2个月便宣告破产,公司高管相继遭到指控,原会计师事务所安达信也受牵连倒闭.
03/麦道夫纳斯达克前主席麦道夫设计的庞氏骗局诈骗金额超过了600亿美元,是美国历史上最大的诈骗案.他最终被判150年*.
04/《猫鼠游戏》弗兰克·威廉·阿巴内从诈骗开始的传奇一生在2002年被改编成了电影《猫鼠游戏》,大部分情节都是真的.
05/华尔街之狼乔丹·贝尔福特30岁时被誉为“股市中的罗宾汉”,35岁时却因诈骗罪入狱.他在狱中写下了自传《华尔街之狼》.
06/项链事件一位伯爵夫人假借玛丽王后的名义拿一条项链招摇撞骗,使玛丽王后背负了奢靡的骂名,并间接导致了法国大革命.
07/世通公司事件世界通訊公司因账目作假*而破产,创下美国史上企业破产案规模纪录,其财务*涉及的数额达到90亿美元.
08/出售埃菲尔铁塔事件维克多·勒斯蒂格在1925年乔装成政府人员将埃菲尔铁塔向不同的废品回收商出售了两次,最终遭逮捕.
09/比特币信托事件Trendon Shavers制造了首个基于加密货币的庞氏骗局.到2012年,他通过拟造的比特币信托获得14.6万个比特币.
10/储贷危机 1987年,由Charles Keating的林肯信托引发了美国1980年代著名的储贷危机,让美国投资者和纳税人损失了30亿美元.
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齐河经侦有效应对金融诈骗等犯罪风险
预防为主 防患未然一是通过电视、广播、微信等媒体和现场发放宣传单的方式，向全县广大人民群众宣传金融诈骗、非法集资、信用卡诈骗等经济犯罪的作案手。
武汉摧毁金融诈骗团伙抓获涉案人员808名
从湖北省武汉市公安局获悉，武汉警方近日破获一起特大网络诈骗案，共抓获包括卢某、熊某等8名主要成员在内的涉案人员808名。2017年4月，武汉市。
防范网络金融诈骗助力互联网金融
摘要：在当下互联网时代的大背景下，网络金融风险呈现出蔓延速度快、隐蔽性强、潜伏期长、外溢效应明显的特点。网络金融欺诈手法不断翻新，更是加剧了支付。
金融诈骗和内控建设
【摘 要】 自改革开放以来，随着我国金融市场的不断健全和网络的日益普及，商业银行在在经济系统建设中占有举足轻重的地位。但与此同时伴随而来的却是愈。