NYDFS对巴最大银行处2.25亿美元罚款,这是一篇与NYDFS论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
NYDFS论文参考文献：
本报讯（记者 赵青明）9月7日,纽约金融监管机构以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由,对巴基斯坦最大的银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款.另外,Habib Bank还同意放弃纽约分行的牌照.
總部位于卡拉奇的Habib Bank上月称,该行将在纽约州金融服务部（NYDFS）对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行.该分行自1978年起运营至今.NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款,理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为.NYDFS9月7日称,除了支付2.25亿美元罚款,Habib Bank还同意放弃纽约分行的牌照.周四的同意令宣布之前,NYDFS在2016年进行了调查,发现Habib Bank的风险和合规职能存在薄弱之处,并涉嫌未能解决2015年宣布的一项命令中提到的问题.NYDFS负责人玛丽亚·武略发表声明称,该机构不会容忍风险及合规职能不足的情况,这会为恐怖活动融资敞开大门,对纽约州人民和整个金融系统构成严重威胁；Habib Bank获得了足够的机会来纠正显而易见的不足之处,但该行没有做到.
一周财税要闻简讯：
近期的一项研究,无薪加班在澳大利亚会计业司空见惯,尤其是对未取得资质证书的从业人员而言,情况更是如此.仅有不到四分之一的会计师事务所会向这些人员支付加班工资.
美国注册会计师协会（AICPA）最新开展的2017年第三季度工商经济前景调查显示,会计所面临的人才竞争更趋激烈,因而愿意为顶尖人选支付高薪.
英国 2017年第三季度上市公司审计市场的排名显示,毕马威的上市公司审计客户最多,达到了391家,普华永道以353家位列第二.但在FTSE250指数公司中,德勤的审计客户最多,达到了68家.
据英国薪酬服务提供商One4all Reawrds对1 024位英国雇员的调查,包括会计所和律所在内的专业服务行业中,有61%的雇员对自己的老板持正面看法,仅有9%的雇员认为老板的管理糟糕.
近日,是美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会（COSO）发布了新版企业风险管理框架：《企业风险管理——和战略和业绩的整合》.相较于2004年发布的上一版,新框架强调了企业风险管理对战略规划的重要意义.
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近日，大宇造船（DSME）赢得最多12艘超大液化气船（VLGC）的造船合同，从而将其可能承建的大型气体船总数提高至75艘。 据悉下单的是两家未公。
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今年来，东安农商银行强抓资金组织，不断拓展市场，存款业务实现了乘势上涨。截至2月13日止，该行各项存款余额达39 2亿元，较年初净增2 61亿元。
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在业界看来，直销银行不仅是传统银行互联网化的重要体现，还是应对互联网银行竞争的重要利器。不过直销银行在国内发展至今，依然未能摆脱同质化的窘境。。